Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, a ze względów administracyjnych nie mogące przesłać od razu formularza zgłoszeniowego, proszone są o przesłanie takiej informacji mailem do biura IIA Polska (office@iia.org.pl).
Obszar wiedzy: Nadużycia
Opis szkolenia: W tym zaawansowanym szkoleniu, uczestnicy będą mieli wyjątkową okazję zgłębiać tematykę przeciwdziałania praniu pieniędzy pod okiem renomowanego eksperta w dziedzinie. Szkolenie rozpocznie się od analizy operacyjnych aspektów przeciwdziałania praniu pieniędzy, koncentrując się na skutecznych strategiach i metodach identyfikacji oraz zapobiegania tej formie przestępczości finansowej. Następnie, ekspert przedstawi najnowsze zmiany w obszarze KYC (Know Your Customer), podkreślając ich wpływ na sektor bankowy i finansowy. Szczególna uwaga zostanie poświęcona aktualnym trendom i zmianom w monitorowaniu transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Program obejmuje także szczegółowe omówienie regulacji MICA (Markets in Crypto-Assets Regulation) oraz ich znaczenia w kontekście strategii antyprania pieniędzy. Dodatkowo, uczestnicy zostaną zapoznani z kluczowymi informacjami dotyczącymi transferów w walutach wirtualnych, co ma fundamentalne znaczenie dla skutecznych działań AML (Anti-Money Laundering). Ekspert przybliży także różnorodne narzędzia do monitorowania transakcji kryptowalutowych, zarówno darmowe, jak i płatne, oraz wskaże na ich praktyczne zastosowanie w kontekście nowych trendów w praniu pieniędzy przy użyciu walut wirtualnych. Szczegółowo zostaną omówione przypadki takie jak transfery do Federacji Rosyjskiej, działania cross-chain, procesy "sprzątania rynku", aktywność podmiotów „izraelskich”, funkcjonowanie zdecentralizowanych giełd, a także wyzwania związane z brakiem delistowania prywatyzujących kryptowalut i De-Fi (Decentralized Finance). Szkolenie jest zaprojektowane, aby wyposażyć uczestników w głęboką wiedzę i umiejętności potrzebne do skutecznego Formularz opisu szkolenia dla IIA Polska zarządzania ryzykiem i przeciwdziałania praniu pieniędzy w dynamicznie zmieniającym się świecie finansów. Uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia cennych wskazówek i najlepszych praktyk bezpośrednio od uznawanego specjalisty w branży.
Do kogo kierowane jest szkolenie: Sektor bankowy, sektor inwestycyjny, sektor płatniczy, spółki kryptowalutowszych
Program szkolenia:
Miejsce szkolenia: szkolenie on-line
Wykładowca: Dr Robert Pakla
To wybitny prawnik z głębokim skupieniem na przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML), nowych technologiach takich jak sztuczna inteligencja i blockchain, systemach płatności i ochronie konsumenta w sektorze finansowym. Od 2016 roku dr Pakla jest głęboko zaangażowany w branżę bankową, obejmując od 2019 roku role kierownicze w różnych instytucjach finansowych i wspierających finanse. Obecnie dr Pakla jest zatrudniony w Kyndryl, wiodącej firmie technologicznej, gdzie odgrywa kluczową rolę w wsparciu sektora finansowego. Pełni kluczową rolę w dostarczaniu rozwiązań technologicznych spełniających wymogi regulacyjne i oferuje konsultacje w zakresie rozwiązywania istniejących wyzwań w sektorze.
Dr Pakla przewodził kilku znaczącym projektom, z których każdy demonstruje jego ekspertyzę i innowacyjne podejście.
Obejmują one:
Używania Blockchain jako Trwałego
Medium dla Alior Banku: Ten projekt prezentuje jego biegłość w integrowaniu technologii blockchain z tradycyjnymi systemami bankowymi, zapewniając bezpieczne i zgodne z przepisami środki komunikacji.
Licencji Finansowych w Europie i Stanach Zjednoczonych dla Global Primex: Tutaj, ekspertyza dr Pakli była kluczowa w nawigowaniu po złożonych krajobrazach regulacyjnych Europy i USA, pomagając
Global Primex w zdobyciu niezbędnych licencji finansowych.
Ten projekt wyróżnia się, ponieważ dotyczy jedynie waluty cyfrowej oficjalnie akceptowanej przez Polski Urząd Nadzoru Finansowego (KNF), podkreślając jego zdolność do łączenia innowacji technologicznych z rygorystycznymi standardami regulacyjnymi.
Wirtualnej Waluty dla ING: Ten projekt podkreśla jego strategiczną rolę w kształtowaniu polityk AML, szczególnie w nowo powstającym obszarze wirtualnych walut. Połączenie naukowych osiągnięć prawniczych i praktycznego doświadczenia w technologii i finansach pozycjonuje dr Paklę jako wiodącego eksperta w zbiegu prawa, technologii i finansów. Jego praca nie tylko odpowiada na obecne potrzeby branży, ale także wyznacza standardy dla przyszłych innowacji w sektorze finansowym.
Dr Robert Pakla posiada szerokie doświadczenie szkoleniowe, prowadził szkolenia z wymienionej materii m.in. dla: Kancelaria DZP, Kancelaria Graś i Wspólnicy, Planet Pay, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, ING BANK Śląski, Millennium Bank, Komisja Nadzoru Finansowego, Kancelaria Bird&Bird, Alior Bank, Citibank.
Termin szkolenia: 29.10.2024 r.
Godziny szkolenia: 09.00-15.00
Cena szkolenia:
dla członków IIA Polska - 950.00 zł netto / 1,168.50 zł brutto
dla pozostałych osób - 1,100.00 zł netto / 1,353.00 zł brutto
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, a ze względów administracyjnych nie mogące przesłać od razu formularza zgłoszeniowego, proszone są o przesłanie takiej informacji mailem do biura IIA Polska (office@iia.org.pl).
Oferowane zniżki:
Cena szkolenia obejmuje:
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia, czyli certyfikaty CPE (Continuing Professional Education) uznawanych na całym świecie w zakresie raportowania wyników doskonalenia zawodowego dla posiadaczy certyfikatów CIA, CGAP, CCSA, CRMA oraz CFSA.
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT.
Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 7 godzin CPE.
IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.