Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o WYPEŁNIENIE FORMULARZA.

Opis szkolenia:

Teoretyczne i praktyczne aspekty prowadzenia audytu śledczego czyli szczególnego zadania audytowego, którego głównym celem jest potwierdzenie bądź zaprzeczenie wystąpienia nadużycia w organizacji.

Szkolenie przedstawia krok po kroku czynności, które audytor śledczy wykonuje w takim zadaniu, z uwzględnieniem aspektów takich jak bezpieczeństwo audytora oraz współpraca z organami ścigania, sądem pracy i sądem karnym.
 

Cel szkolenia: 

 Celem szkolenia jest pokazanie metodyki prowadzenia audytu śledczego oraz wielu wskazówek wynikających z bogatego doświadczenia praktycznego prowadzącej szkolenie. 

Do kogo kierowane jest szkolenie:

Szkolenie jest kierowane do wszystkich audytorów, oficerów compilance oraz innych osób, które w organizacji są desygnowane do prowadzenia audytu śledczego. 

Forma szkolenia:

Szkolenie składa się z dwóch podstawowych bloków: wykład teoretyczny oraz warsztaty czyli zajęcia praktyczne, na których uczestnicy będą wykonywali w kontrolowanym środowisku ćwiczenia wybranych elementów prowadzenia audytów śledczych. 

Program szkolenia:

• 1.    Wprowadzenie – miejsce audytu śledczego pomiędzy innymi zadaniami: audytami zapewniającymi, ad-hoc, zadaniami doradczymi.
• 2.    Definicja audytu śledczego czyli szczególnego zadania audytowego, którego podstawowym celem jest potwierdzenie bądź zaprzeczenie wystąpienia nadużycia w organizacji.
• 3.    Definicja nadużycia w relacji do innych zjawisk m.in. nieprawidłowości, nieścisłości, niezgodności, niewłaściwego zachowania, nieefektywności, naruszenia…(wraz z angielskimi odpowiednikami)
• 4.    Audytor śledczy – rola i miejsce w organizacji, obowiązki, uprawnienia, upoważnienia, odpowiedzialności.  
• 5.    Obszary biznesowe realizacji audytu śledczego. 
• 6.    Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w firmie: IT, dział prawny, HR, Compliance i inne.
• 7.    Współpraca z zewnętrznymi ekspertami: licencjonowani detektywi, kancelarie prawne, biegli sądowi. 
• 8.    Raportowanie i komunikacja czyli co komu można przekazać.
• 9.    Audyt śledczy krok po kroku
• 9.1.    Wszczęcie audytu śledczego czyli niezbędne formalności. 
• 9.2.    Kontekst zadania. 
• 9.3.    Cel.
• 9.4.    Zakres przedmiotowy i podmiotowy. 
• 9.5.    Sposoby realizacji z wykorzystaniem narzędzi AI m.in. analiza dokumentów, danych, korespondencji.
• 9.6.    Sposoby prowadzenia rozmów także z osobami podejrzaną o popełnienie nadużycia. 
• 9.7.    Sposoby dokumentowania czynności ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania materiału dowodowego. 
• 9.8.    Schemat nadużycia czyli jak wykorzystać 7 złotych pytań kryminalistyki (Co? Gdzie? Kiedy? W jaki sposób? Dlaczego? Czym? Kto?).
• 9.9.    Zakończenie czynności audytowych czyli kiedy i dlaczego należy powiedzieć „Stop”.
• 9.10.    Raport z audytu śledczego wraz z ustaleniami, wnioskami, dowodami, rekomendacjami.
• 9.11.    Podsumowanie zarządcze dla Zarządu, Rady Nadzorczej, Komitetu Audytu czyli jak przestawiać fakty bez ocen i emocji.
• 9.12.    Postępowanie w przypadku niepowodzenia. 
• 10.      Działania następcze, korygujące, zapobiegawcze, doskonalące wewnątrz organizacji.
• 11.      Identyfikacja i ewaluacja ryzyk, wsparcie w projektowaniu mechanizmów kontrolnych. 
• 12.      Dalsze kroki m.in. zwolnienia dyscyplinarne, zawiadomienie prokuratury/policji o możliwości popełnienia przestępstwa. 
• 13.     Przygotowanie do spraw przed sądem pracy, sądem cywilnym (roszczenia odszkodowawcze), sądem karnym.
• 14.     Komunikacja wewnątrz organizacji czyli nie zamiataj tematu pod dywan. 
• 15.     Warsztaty – rozmowa z osobą podejrzaną o popełnienie nadużycia, prezentacja wyników zadania audytowego przed najwyższym kierownictwem. 
• 16.     Bezpieczeństwo audytora śledczego czyli jak nie zrobić sobie krzywdy w pracy. 
• 17.     Studium przypadku czyli szczegółowe omówienie złożonego przypadku nadużycia jako źródło inspiracji do myślenia. 

​Prowadzący: Olga Dyczkowska-Uss 

Doświadczony audytor wewnętrzny (oraz śledczy), menedżer ds. ryzyka (w tym ryzyka nadużyć), promotorka systemów zgłaszania nieprawidłowości (whistleblowing), z ponad 17-letnim doświadczeniem we wdrażaniu i doskonaleniu funkcji audytu wewnętrznego będącego wsparciem dla realizacji celów strategicznych i biznesowych organizacji w oparciu o Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego IIA.

Wdrażam i doskonalę funkcje wsparcia, zakładając współpracę i korelację między funkcjami: audytu wewnętrznego (i śledczego), kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, ładu organizacyjnego i etyki oraz szeroko rozumianym zrównoważonym rozwojem i bezpieczeństwem biznesowym przedsiębiorstwa oraz ESG.

Menedżer w dużych organizacjach z 15-to letnim doświadczeniem w zarządzaniu ludźmi, także w strukturach matrycowych. Międzynarodowe doświadczenie w grupach kapitałowych, w tym w spółkach notowanych na GPW: przemysł energetyczny - energia odnawialna, hutnictwo – huta stali jakościowej, przemysł drzewny – produkcja wyrobów drewnopochodnych, telekomunikacja.

Wykładowca i trener audytu wewnętrznego oraz śledczego, zarządzania ryzykiem i prewencji nadużyć.

Miejsce szkolenia: Warszawa, Golden Floor

Termin szkolenia:  20.03.2026

Godziny szkolenia: 09.00-17:00
 

Cena szkolenia:

dla członków IIA Polska - 1150,00 zł netto/ 1414,50 zł brutto 
dla pozostałych osób - 1350,00 zł netto / 1660,50 zł brutto 

Oferowane zniżki:

• 10% zniżki – dla 2 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą instytucję
• 10% zniżki dla członków ISACA, PIBR, ACCA

Zniżki nie sumują się.

Cena szkolenia obejmuje:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, certyfikat ukończenia szkolenia, czyli certyfikaty CPE (Continuing Professional Education) uznawanych na całym świecie w zakresie raportowania wyników doskonalenia zawodowego dla posiadaczy certyfikatów CIA, CGAP, CCSA, CRMA oraz CFSA.

Zwolnienie z VAT jest możliwe w sytuacji finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wtedy należy wypełnić oświadczenie:

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT.

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 8 godzin CPE.

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.