Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Opis szkolenia: Firma z międzynarodowym kapitałem zdecydowała się na przyjęcie nowego Dyrektora Marketingu, po tym jak poprzedni odszedł do konkurencji. 12 miesięcy po jego zatrudnieniu do spółki przychodzi anonimowy list sugerujący że Dyrektor Marketingu wprowadza do obszaru PR i marketingu nowych dostawców, którzy są z nim pośrednio powiązani. Argumentacja sygnalisty wskazuje na różne poszlaki, a zagraniczny właściciel firmy decyduje się na przeprowadzenie wewnętrznego śledztwa. Uczestnicy szkolenia po przeprowadzeniu przez siebie audytu dowiedzą się, czy sygnalista miał rację...
Cel szkolenia:
1) Nabycie umiejętności prowadzenia skomplikowanych audytów śledczych, z komponentami analizy danych, przeszukiwania otwartych źródeł, korespondencji mailowej i prowadzenia rozmów.
2) Zapoznanie z najnowszymi technologiami analitycznymi - np. Reveal.
3) Demonstracja praktycznych sposobów wykorzystania generatywnej AI i modeli językowych w audycie śledczym.
4) Przekazanie umiejętności prowadzenia rozmów wyjaśniających.
5) Przekazanie umiejętności wnioskowania w audycie śledczym.
Do kogo kierowane jest szkolenie:
Forma szkolenia: Szkolenie stacjonarne w formie warsztatów - praca w grupach. Sugerujemy 4 grupy od 2 do 4 osób. Materiały przygotowane przez prowadzących imitujące faktycznie spotykane w obszarze zakupów i marketingu dokumenty i analizy. Praktyczna demonstracja na sprzęcie prowadzących zasad przeglądania korespondencji mailowej oraz zastosowania generatywnej AI.
Program szkolenia:
1) Analiza problemu badawczego: zakup usług niematerialnych – przedstawienie problemu przez sygnalistę (15 minut).
2) Wprowadzenie teoretyczne, obejmujące:
a. Zakupy usług niematerialnych – na co zwracać uwagę
b. Przykłady i sposób wykorzystania generatywnej AI oraz porady dotyczące sporządzania promptów.
c. Wprowadzenie do prowadzenia działań z zakresu OSINT
d. Wprowadzenie do pojęcia i wykorzystania eDiscovery
e. Wnioskowanie zawodne i niezawodne w audycie śledczym (30 minut)
3) Praca w grupach, uczestnicy będą mieli za zadanie przedstawić podejście do następujących zagadnień:
a. Identyfikacji ukrytego konfliktu interesów.
b. Wyprowadzenia funduszy za pomocą wątpliwych usług.
c. Zaplanowania prac analitycznych na danych zakupowych i marketingowych.
d. Zaplanowania dalszych kroków.
e. Obserwację czerwonych flag wskazujących na nadużycie.
f. Zaplanować użycie technologii w audycie.
g. Hipotez i celi stawianych działaniom z zakresu eDiscovery
4) Przedstawienie podejścia do audytu przez Grupę 1 – dyskusja pomiędzy uczestnikami (30 minut na pracę w grupach i 15 minut na prezentację).
5) Prowadzenie OSINT i analiza danych: teoretyczne i wytłumaczenie zadania (20 minut):
a. Rodzaje i cel wykonywania działań z zakresu białego wywiadu dla danych rejestrowych oraz danych otwartych.
b. Podstawy analizy danych w przypadku procesu zakupowego.
6) Wykonanie przez wszystkie Grupy działań z zakresu białego wywiadu na materiałach przygotowanych przez prowadzących (15 minut - praca w grupach).
7) Analiza przetargu na zakup usług marketingowych (15 minut).
8) Analiza danych zakupowych i marketingowych przygotowanych przez prowadzących (15 minut na pracę w grupach).
9) Analiza regulaminów Zarządu i Rady Nadzorczej (5 minut).
10) Przedstawienie obserwacji z przeprowadzonych prac przez Grupę 2 – dyskusja pomiędzy uczestnikami (20 minut na prezentację i dyskusję).
11) Działania z zakresu eDiscovery – wprowadzenie teoretyczne (20 minut):
a. Cel wykonywania działań z zakresu eDiscovery i typowe wyniki analiz.
b. Objaśnienie działania przeglądu emaili za pomocą platformy Reveal.
12) Praca w Grupach – przegląd materiału (dokumenty, korespondencja mailowa) przygotowanego przez prowadzących. Praca na platformie Reveal. (40 minut).
13) Przedstawienie obserwacji z przeprowadzonych prac przez Grupę 3 – dyskusja pomiędzy uczestnikami (30 minut na prezentację i dyskusję).
14) Wprowadzenie teoretyczne do prowadzenia rozmów (20 minut):
a. Przygotowanie do rozmowy
b. Kolejność zadawania pytań i fazowanie rozmowy
c. Wnioskowanie i prowadzenie rozmowy
d. Zarządzanie rozmówcą za pomocą pytań, kontrola zachowania i dokumentacji
15) Symulacja rozmowy wyjaśniającej z Dyrektorem Marketingu i Prezesem Zarządu z wykorzystaniem wszystkich zgromadzonych w śledztwie materiałów (50 minut).
16) Przedstawienie obserwacji z przeprowadzonych rozmów przez Grupę 4 – dyskusja pomiędzy uczestnikami (20 minut na prezentację i dyskusję).
Informacja o prowadzących:
Jakub Kraszkiewicz - 23 lata doświadczenia w audycie finansowym i procesowym, wykrywaniu i zapobieganiu nadużyciom oraz w audytach compliance, w tym naruszeń przepisów sankcyjnych. Realizował i nadzorował liczne postępowania wyjaśniające i audyty specjalne w Polsce oraz w krajach Europy i Azji; prowadził także postępowania regulacyjne zakończone sukcesami. Pełnił funkcję Chief Compliance Officer w Grupie Polpharma oraz jest wykładowcą na studiach podyplomowych i w EY Academy of Business.
Posiada certyfikaty CIA, CFE, CAMS i PMP; biegle mówi po angielsku i w stopniu zaawansowanym po rosyjsku.
Tomasz Dyrda - ekspert w obszarze audytów śledczych, dochodzeń związanych z AML oraz sankcjami gospodarczymi, a także projektowania rozwiązań IT wspierających analizy śledcze oparte na danych i AI. Przez ponad 25 lat pracował w firmach z grona Big4 w zespołach Forensics oraz ryzyka IT, nadzorując liczne postępowania wyjaśniające i projekty technologiczne realizowane w Europie, Azji i USA. Jest certyfikowanym CIA, CFE, GCFA oraz PMP; biegle posługuje się językiem polskim i angielskim.
Ilość miejsc ograniczona.
Miejsce szkolenia: stacjonarne, Warszawa Golden Floor
Terminy szkolenia: 22.05.2026 r.
Godziny szkolenia: 9.00-16.00
Cena szkolenia - dotyczy całości (wszystkich 3 części szkolenia):
dla członków IIA Polska - 1150.00 zł netto / 1414,50 zł brutto
dla pozostałych osób - 1350.00 zł netto / 1660,50 zł brutto
Oferowane zniżki:
Cena szkolenia obejmuje:
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, certyfikat ukończenia szkolenia, czyli certyfikaty CPE (Continuing Professional Education) uznawanych na całym świecie w zakresie raportowania wyników doskonalenia zawodowego dla posiadaczy certyfikatów CIA, CGAP, CCSA, CRMA oraz CFSA.
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT.
Za udział w pełnym szkoleniu uczestnicy otrzymają 7 godzin CPE.